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证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-028
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅试验的真正、准确、齐全，莫得不实记
载、误导性讲明或迤逦遗漏。
相配指示：
证券代码：002237，证券简称：恒邦股份
债券代码：127086，债券简称：恒邦转债
转股价钱：11.33 元/股
转股本领：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日
证据《深圳证券往复所股票上市王法》《深圳证券往复所上市公司自律监管指令
第 15 号——可调养公司债券》的关连规则，山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下简称
“公司”）现将 2025 年第一季度可调养公司债券转股情况及公司股本变动情况公告
如下：
一、可调养公司债券上市刊行无意
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）《对于容许山东恒邦冶
真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
每张面值 100 元，召募资金总数为 316，000 万元。扣除各项刊行用度共计东谈主民币
元。上述资金到位情况还是和信管帐师事务所（迥殊粗俗合资）考据，并出具了和信
验字（2023）第 000031 号考据酬劳。
（二）可转债上市情况
经深交所容许，公司 316，000.00 万元可调养公司债券于 2023 年 7 月 7 日起在
深交所挂牌往复，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
证据《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募证明
书》（以下简称“《召募证明书》”）及关连规则，本次刊行的可调养公司债券转股
期自可调养公司债券刊行已毕之日（2023 年 6 月 16 日）起满 6 个月后的第一个往复
日起至可调养公司债券到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日止（如
遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个责任日；顺延本领付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调养情况
公司于 2024 年 6 月 4 日露馅了《2023 年年度权利分配引申公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.46 元/股调养为 11.33 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 6
月 12 日起奏效。具体试验详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅
的《对于调养“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
二、“恒邦转债”转股及股本变动情况
“恒邦转债”数目减少 24.00 张，转股数目为 211.00 股。领域 2025 年 3 月 31 日，
“恒邦转债”剩余债券金额为 3，159，329，200.00 元东谈主民币，“恒邦转债”剩余
本次变动增减（+，
本次变动前 本次变动后
-）
股份性质
比例 比例
数目（股） 其他 小计 数目（股）
（%） （%）
一、限售条
件开通股
高管锁定股 0 0 0 0 0 0
首发后限售
股
二、无尽售
条目开通股
三、总股本 1，148，072，979.00 100.00 211.00 211.00 1，148，073，190.00 100
三、其他
投资者对上述试验如有疑问，请拨打公司证券部投资者琢磨电话（0535-4631769）
进行琢磨。
四、备查文献
特此公告。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
董 事 会
