三级片
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-018
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
对于 2025 年第一季度可调节公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容果真、准确、齐全，莫得差错
纪录、误导性阐发或要紧遗漏。
很是教导
日（如遇节沐日，向后顺延）；最新灵验的转股价钱为 15.64 元/股。
可调节公司债券票面总金额为东说念主民币 549，738，900 元。
证据《深圳证券来回所创业板股票上市步伐》和《深圳证券来回所上市公司自律监
管伙同第 15 号——可调节公司债券》的谋划章程，江苏长海复合材料股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可调节公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可调节公司债券上市刊行情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于痛快江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对
象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可20203066 号）痛快注册，公司于 2020
年 12 月 23 日向不特定对象刊行了 550 万张可调节公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00
元，按面值刊行，刊行总和为东说念主民币 55，000.00 万元。刊行口头禁受向股权登记日收市
后登记在册的刊行东说念主原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励排除优先
配售部分）通过深圳证券来回所来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
（二）可调节公司债券上市情况
经深交所痛快，公司 55，000.00 万元可调节公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起在深
交所挂牌来回，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。
（三）可调节公司债券转股期限
证据《深圳证券来回所创业板股票上市步伐》等关系章程和《江苏长海复合材料股
份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募阐发书》（以下简称“召募阐发书”）
的关系章程，本次刊行的可调节公司债券转股期自可调节公司债券刊行竣事之日（2020
年 12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个往昔日（2021 年 6 月 29 日）起至可
调节公司债券到期日（2026 年 12 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱颐养情况
公司于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年度鼓励大会，审议通过了《对于公司 2020
年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权利分配已现实完结，
麻豆 苏畅证据召募阐发书的
关系章程，“长海转债”的转股价钱由原 16.24 元/股颐养为 16.14 元/股。颐养后的转股价
格自 2021 年 5 月 18 日起成效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）走漏的《对于可调节公司债券转股价钱颐养的公告》
（公告
编号：2021-035）。
公司于 2022 年 5 月 11 日召开了 2021 年度鼓励大会，审议通过了《2021 年度利润
分配预案》，鉴于 2021 年年度权利分配已现实完结，证据召募阐发书的关系章程，“长
海转债”的转股价钱由原 16.14 元/股颐养为 15.99 元/股。颐养后的转股价钱自 2022 年 5
月 25 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）走漏的《对于可调节公司债券转股价钱颐养的公告》
（公告
编号：2022-039）。
公司于 2023 年 5 月 10 日召开了 2022 年度鼓励大会，审议通过了《2022 年度利润
分配预案》，鉴于 2022 年年度权利分配已现实完结，证据召募阐发书的关系章程，“长
海转债”的转股价钱由原 15.99 元/股颐养为 15.79 元/股。颐养后的转股价钱自 2023 年 5
月 24 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）走漏的《对于可调节公司债券转股价钱颐养的公告》
（公告
编号：2023-020）。
公司于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年度鼓励大会，审议通过了《2023 年度利润
分配预案》，鉴于 2023 年年度权利分配已现实完结，证据召募阐发书的关系章程，“长
海转债”的转股价钱由原 15.79 元/股颐养为 15.64 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 5
月 29 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）走漏的《对于可调节公司债券转股价钱颐养的公告》
（公告
编号：2024-035）。
二、可转债转股及股份变动情况
“长海转债”于 2021 年 6 月 29 日起可调节为公司股份。2025 年第一季度，“长海
转债”未发生转股。鸿沟 2025 年 3 月 31 日，公司剩余可转债张数为 5，497，389 张，剩
余可转债票面总金额为 549，738，900 元。公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
（2024 年 12 月 31 日） 本次股份变动 （2025 年 3 月 31 日）
股份性质
数目（股）
数目（股） 比例（%） 数目（股） 比例（%）
一、限售条件畅通股/非
畅通股
高管锁定股 162，399，215 39.73 0 162，399，215 39.73
二、无尽售条件畅通股 246，317，334 60.27 0 246，317，334 60.27
三、总股本 408，716，549 100 0 408，716，549 100
注：证据召募阐发书中的条件，可调节公司债券抓有东说念主苦求调节成的股份须是整数
股。本次可调节公司债券抓有东说念主经苦求转股后，对所剩可调节公司债券不及调节为一股
股票的余额，公司将按照深圳证券来回所等部门的谋划章程，在可调节公司债券抓有东说念主
转股后的 5 个往昔日内以现款兑付该部分可调节公司债券余额以及该余额所对应确当期
应计利息。因此，证据可转债张数规划的转股数与本体转股数会存在各异。
三、其他
投资者如需了解“长海转债”的关系条件，请查阅公司于 2020 年 12 月 21 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对
象刊行可调节公司债券召募阐发书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投
资者究诘电话：0519-88712521。
四、备查文献
海股份”股本结构表；
海转债”股本结构表。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董 事 会
