股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-021
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
对于可调整公司债券 2025 年第一季度转股情况的公告
本公司及董事会举座成员保证信息暴露内容的真的、准确和无缺，莫得虚
假纪录、误导性述说或关键遗漏。
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股票代码：003043 股票简称：华亚智能
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
转股价钱：43.30 元/股
转股期限：2023 年 6 月 26 日起至 2028 年 12 月 15 日
字据《深圳证券交游所股票上市功令》《深圳证券交游所上市公司自律监管
领导第 15 号——可调整公司债券》等法则法则，苏州华亚智能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）现将可调整公司债券（以下简称“可转债”）2025 年第一季
度转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可调整公司债券基本情况
（1）可调整公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开
刊行可调整公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022
年 12 月 16 日公诞生行了 3，400，000 张可调整公司债券，每张面值 100 元，刊行
总数 34，000.00 万元。
（2）可调整公司债券上市情况
经深圳证券交游所“深证上〔2023〕14 号”文应允，公司 34，000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交游，债券简称“华亚转债”，债
券代码“127079”。
（3）可调整公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行实现之日（2022 年 12 月 22 日）
起满六个月的第一个交游日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年
付息款项不另计息）。
诠释：可调整公司债券转股期限动手日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假
期及周末，实质动手日为 2023 年 6 月 26 日。
（4）可调整公司债券转股价钱的调整
本次刊行的可调整公司债券运行转股价钱为 69.39 元/股。不低于召募诠释书
公告日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一个交游日公司 A 股股票交
易均价。
字据公司 2022 年年度鼓励大会审议通过的利润分拨有缠绵，每股派发现款股
利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 69.39 元/股调整为 68.99 元/股，计
算流程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。调整后的转股价钱自 2023 年 6 月
议通过了《对于董事会提出向下修正可调整公司债券转股价钱的议案》。当日，
公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正可调整公司债券
转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由 68.99 元/股向下修正为 55.69
元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起收效。
字据公司 2023 年年度鼓励大会审议通过的利润分拨有缠绵，每股派发现款股
利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 55.69 元/股调整为 55.44 元/股，
狡计流程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 6
月 6 日（除权除息日）起收效。
调整 2024 年畛域性股票激勉规划斟酌事项的议案》《对于向激勉对象初次授予
畛域性股票的议案》，共计向 112 名激勉对象授予 126 万股股票。字据《召募说
明书》刊行条件以及中国证监会对于可调整公司债券刊行的斟酌法则，“华亚转
债”的转股价钱将由 55.44 元/股调整为 54.89 元/股。调整后的转股价钱自 2024
年 6 月 21 日起收效。
股股份、向徐飞刊行 1，629，426 股股份、向刘世严刊行 1，629，426 股股份购买斟酌
金钱，即整个向 4 名特定对象刊行新增股份数目为 6，517，704 股，新增股份的发
行价钱为 43.60 元/股。刊行完成之后，字据《召募诠释书》刊行条件以及中国证
监会对于可调整公司债券刊行的斟酌法则，“华亚转债”的转股价钱将由 54.89 元
/股调整为 54.05 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 10 月 17 日起收效。
共 7，247，436 股，字据中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司于 2024 年 11
月 11 日出具的《股份登记请求受理证据书》，公司本次非公诞生行新股数目为
刊行条件以及中国证监会对于可调整公司债券刊行的斟酌法则，“华亚转债”的转
股价钱将由 54.05 元/股调整为 52.92 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 11 月
议通过了《对于董事会提出向下修正可调整公司债券转股价钱的议案》，授权董
事会字据《召募诠释书》中斟酌条件办理本次向下修正可调整公司债券转股价钱
斟酌事宜。当日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于向
下修正可调整公司债券转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由 52.92
元/股向下修正为 43.30 元/股。修正后的转股价钱自 2025 年 2 月 24 日起收效。
二、可调整公司债券转股及股份变动情况
年 3 月 31 日，“华亚转债”剩余张数为 3，399，116 张。
公司 2025 年第一季度因“华亚转债”转股造成的股份变动情况如下：
证券类型 本季度转股前 本季度变动 本季度转股后
可调整公司债券（张数） 3，399，116 0 3，399，116
总股本（股数） 95，026，706 0 95，026，706
三、其他事项
投资者如需了解“华亚转债”的其他斟酌内容，请查阅公司于 2022 年 12 月
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
日本女优
